Mar de, is é an Bhrasaíl an domhan seachtú is mó geilleagar ag an ainmniúil OTIIs é an bhrasaíl mheas airgeadais réigiúnacha ionad le haghaidh Meiriceá laidineach. Tá sé mór drugaí-thír idirthurais, chomh maith le ceann amháin de na domhan tomhaltóir is mó tíortha. Sciúradh airgid sa Bhrasaíl is é go príomha a bhaineann le baile na coireachta, go háirithe gáinneáil ar dhrugaí, an éillithe, na coirpeachta eagraithe, cearrbhachas, agus chun na trádála i cineálacha éagsúla de na contrabhanna. Sciúradh cainéil san áireamh an úsáid a bhaint as bainc, infheistíochta eastáit réadaigh, sócmhainní airgeadais margaí, só-earraí, cur ar aghaidh líonraí, neamhfhoirmiúil airgeadais líonraí, agus trádáil-bhunaithe sciúradh airgid. Sao Paulo agus an Tri-Limistéar Teorann (TBA) an Bhrasaíl, an Airgintín agus Paragua is iad réimsí ar leith a bhfuil ard fachtóirí riosca le haghaidh sciúradh airgid. Chomh maith le airm agus támhshuanaigh, le raon leathan na n-earraí góchumtha, lena n-áirítear Dlúthdhioscaí, Dvdanna, agus bogearraí ríomhaireachta (ar a mhéad de sé de bhunadh na Háise), a bhfuil go rialta a smuigleáil trasna na teorann ó Paragua i an Bhrasaíl. Chomh maith le Sao Paulo agus an TBA, réimsí eile den tír, chomh maith imní atá ag fás. An Rialtas na Brasaíle (GOB) agus oifigigh áitiúla i na stáit de Mato Grosso do Sul, agus Paraná, mar shampla, tá a tuairiscíodh méadú ar rannpháirtíocht ag Rio de Janeiro, agus São Paulo dronganna i an suntasach cheana féin le gáinneáil airm agus drugaí go plagues an Bhrasaíl an iarthair na teorann stát. A PEP tá an giorrúchán le haghaidh go Polaitiúil Lé Duine, téarma a chuireann síos ar dhuine a bhí a chuirtear de chúram le feidhm phoiblí feiceálach, or an individual who is closely related to such a person. Na téarmaí PEP, go Polaitiúil Lé Duine agus Sinsearacha Coigríche Figiúr Polaitiúil is minic a úsáidtear hidirmhalartaithe Líon na STRs a fuarthas agus an fráma ama, STRs CTRs i (ach amháin in éineacht bhfuil figiúirí ar fáil) An GOB a bhaint amach torthaí le feiceáil os cionn an ceann deireanach cúpla bliain ó infheistíochtaí sa teorann agus forfheidhmithe dlí bonneagar a bhí chun báis le amharc de réir a chéile a rialú an sreabhadh na n-earraí, dlí agus neamhdhleathach araon ar fud an Bhrasaíl s teorainneacha talún.
Frith-smuigléireachta agus an dlí a fhorfheidhmiú ar iarrachtaí an stáit agus cónaidhme gníomhaireachtaí a bheith méadaithe.
Brasaíle Custaim agus na Brasaíle Údarás Cánach leanúint ar aghaidh a ghlacadh gníomh éifeachtach a bhaint de smuigleáil drugaí, arm, agus hearraí contrabhanna ar feadh an teorann le Paragua. Mar gheall ar an éifeachtach cniogbheartaíocht ar an Cairdeas Droichead ag nascadh Foz dhéanamh Iguaçu, an Bhrasaíl, agus Ciudad del Este, Paragua, an chuid is mó smuigleáil tá aistriú chuig rannóga eile den teorainn.
An Federal Police Speisialta Muirí Aonad Póilíní go aggressively patróil muirí limistéir na teorann.
Ag daoine dlítheanacha nach bhfuil faoi réir a ordú sibhialta nó dliteanas riaracháin le haghaidh cion sciúrtha airgid (ML) cionta. Dliteanas coiriúil corparáideach, ní féidir mar gheall ar a phrionsabail bhunúsacha de dhlí baile. Daoine nádúrtha agus dlítheanacha nach bhfuil sé faoi réir smachtbhannaí éifeachtacha do ML toisc go bhfuil fadhbanna córasacha sa chóras cúirte dáiríre a bac ar an cumas a fháil deiridh ciontuithe agus abairtí. Tá an-cúpla deiridh ciontuithe do ML, agus ciontuithe ar an gcéad ásc go bhfuil íseal mar gheall ar an leibhéal ML riosca agus méid de na hearnála airgeadais. An GOB ba chóir a ghlacadh gníomh reachtach a bhunú díreach sibhialta nó riaracháin dliteanas corparáideach do ML agus a chinntiú go bhfuil éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach smachtbhannaí a chur i bhfeidhm daoine dlítheanacha. An bhrasaíl chomh maith leis sin, ba chóir leanúint ar aghaidh chun tacú leis an Speisialaithe Cónaidhme Cúirteanna agus bearta eile chun laghdú a dhéanamh ar an tionchar diúltach de roinnt de na fadhbanna córasacha sa chóras cúirte atá an bonn a bhaint an cumas chun iarratas a dhéanamh go héifeachtach deiridh smachtbhannaí ML. An GOB ba chóir leanúint ar aghaidh ag cur bearta chun a áirithiú leis an forluí dlínse i measc cónaidhme agus stáit forfheidhmithe dlí húdaráis nach bhfuil bac a chur ar an éifeachtacht lena gcumas chun imscrúdú a dhéanamh ML.
An bhrasaíl chomh maith leis sin, ba chóir leanúint ar aghaidh leis an PNLD clár oiliúna agus é a leathnú chomh forleathan agus is féidir chun a chinntiú go bhfuil na póilíní, ionchúisitheoirí agus breithiúna ag an dá stát agus leibhéil cónaidhme bhfuil oiliúint leordhóthanach i an t-imscrúdú agus ionchúiseamh ML cásanna.
An chuid is mó ard-phraghas earraí i TBA a íoc i ndollair SAM, agus tras-teorann ar an mórchóir airgead a smuigleáil is ábhar mór imní. Suimeanna móra de na stáit aontaithe dollar a ghintear ó dleathacha agus amhras aindleathach gníomhaíocht tráchtála a iompar go fisiciúil ó Paragua tríd Uragua agus an Bhrasaíl chun baincéireachta ionaid sna Stáit Aontaithe. An bhrasaíl coinníonn roinnt rialuithe sreabhadh caipitil agus éilíonn a nochtadh ar an úinéireacht na corparáidí.
Inimirce agus Forfheidhmiú Custaim bhunaigh an Bhrasaíl-bhunaithe comhpháirtí Trádála Trédhearcacht Aonad (TTU) a aggressively anailís a dhéanamh ar, aithint, agus imscrúdú a dhéanamh ar chuideachtaí agus daoine aonair atá páirteach i trádála atá bunaithe ar sciúradh airgid gníomhaíochtaí idir an Bhrasaíl agus na Stáit Aontaithe.
Mar thoradh ar an TTU, an Bhrasaíl d aithin na milliúin dollar ar ioncam caillte. An GOB tá go ginearálta d fhreagair stáit aontaithe iarrachtaí a aithint agus bloc sceimhlitheoireachta a bhaineann le cistí, cé go bhfuil an GOB tá go seasta a dúirt nach bhfuil aon fhianaise ann de mhaoiniú na sceimhlitheoireachta laistigh de an Bhrasaíl in ainneoin gabhálacha agus ainmníochtaí a bhaineann le maoiniú na sceimhlitheoireachta gníomhaíocht laistigh den tír. Cé go bhfuil an Bhrasaíl is páirtí sa Idirnáisiúnta Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun Cosc a chur le Maoiniú na Sceimhlitheoireachta, tá sé ní criminalized maoiniú sceimhlitheoireachta i slí atá i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta. Maoiniú sceimhlitheoireachta a preideacáide a gcion le haghaidh sciúradh airgid ach nach bhfuil uathrialach cion sa Bhrasaíl. Bille a bhí ar feitheamh gníomhaíochta reachtaíochta ar feadh níos mó ná dhá bhliain tá an teanga a d fhéadfadh a réiteach ar an bhearna seo. Catagóirí: an Bhrasaíl, tá a Fhios Do do Chustaiméirí, KYC clúdaithe aonáin, KYC Rialacha, Sciúradh Airgid, PEPs - go Polaitiúil Lé Daoine, Tuarascálacha Idirbheart Amhrasach (STR) - Tags: an Bhrasaíl KYC clúdaithe aonáin, tá a Fhios Do do Chustaiméirí, KYC rialacha, Sciúradh Airgid, PEPs, go Polaitiúil Lé Daoine, Tuarascálacha Idirbheart Amhrasach (STR) ar fud an Domhain Forbairtí inKnow Do Chustaiméirí (KYC) Frith-Sciúradh Airgid (AML)Rialacha, Nuacht agus Imeachtaí Paul Renner sheol roinnt cuideachtaí lena n-áirítear bunachar sonraí cuideachta a is é an ceannaire domhanda i soláthar Faisnéise Eolais a HNWIs, bainc, institiúidí airgeadais, rialtóirí agus forfheidhmithe dlí ar fud an domhain.
